القائمة الرئيسية

الصفحات

مشروع قانون جديد يحظر المدفوعات النقدية باليورو فوق هذا المبلغ سيصدر قريباً من الاتحاد الأوروبي


 سيصبح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أكثر صعوبة بعد تحديد حد للمدفوعات النقدية باليورو حيث يريد الاتحاد الأوروبي الآن المبادرة بهذا القانون

وفقًا لذلك ، يحظر الدفع النقدي الذي يزيد عن 10000 يورو وقالت ذلك مفوضة السوق المالية ميريد ماكجينيس في مقابلة مع صحيفة “سود دويتشه تسايتونج” :

“نريد يورو نظيفًا ، غسل الأموال يضر بالنظام الاقتصادي “إن الأموال تأتي من الأنشطة الإجرامية وتتدفق إلى الدورة

الاقتصادية القانونية” علما أن الاتحاد الأوروبي لا يريد إلغاء النقد بالكامل.

في بداية شهر يوليو ، يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة تشريعية مقابلة لمكافحة غسيل الأموال لم يدخل التوجيه السادس

بشأن غسيل الأموال حيز التنفيذ إلا في ديسمبر قالت مفوضة الأسواق المالية:

“حقيقة أن التوجيه قد تم تعديله خمس مرات يظهر أننا لم نفعل ما يكفي في كل مرة لكن الحزمة الجديدة ستكون العمل الكبير على ما أعتقد وبدعم من الدول الأعضاء ، سننشئ الآن هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ”وينبغي

أن تراقب بشكل مباشر سياسة مكافحة غسيل الأموال لبعض البنوك الكبيرة.
عندما سئلت عما إذا كانت ماكغينيس منزعجة من أن بعض الدول مثل ألمانيا لم تنفذ بالكامل توجيهات غسيل الأموال الحالية ، أوضحت:

“لن نتوانى عن ضغطنا على الدول الأعضاء نحن نأخذ مسألة التنفيذ على محمل الجد ” وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي له دور أقوى في مكافحة غسيل الأموال .

تعليقات