أخر الاخبار

قرار ألماني جديد يساهم في كشف العمل الأسود


 قرر Bafin أنه في المستقبل يجب على أي شخص يريد إيداع أكثر من 10000 يورو نقدًا تقديم دليل على مصدر الأموال

والسبب في ذلك مكافحة غسيل الأموال لأنه مع الودائع النقدية الكبيرة يمكن إخفاء جرائم مثل غسيل الأموال ويمكن كشف العمل غير القانوني

بالإضافة إلى قاعدة 10000 يورو يجب أن يكون العملاء الذين يودعون الأموال في البنوك الأخرى قادرين على توضيح

مصدر المبلغ من 2500 يورو إذا لم تتمكن من تقديم دليل على المنشأ فيمكن للبنك رفض الإيداع.


نشرت Sparkasse الآن هذه اللوائح الجديدة على صفحتها على Facebook و لا يبدو أن العديد من عملاء Sparkasse راضون عن اللائحة الجديدة

في ألمانيا يخضع النقد لحد أعلى حتى لو عبرت الحدود إذا كنت ترغب في حمل أكثر من 10000 يورو فعليك التصريح عن ذلك في الجمارك كتابة.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -